Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета решения о проведении заседания Наблюдательного Совета: 29 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 30 января 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:
1. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров по кандидатам в список кандидатур для голосования на годовом (2024г.) общем собрании акционеров по выборам членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров Общества по кандидатам в список кандидатур для голосования на годовом (2024г.) общем собрании акционеров по утверждению аудитора Общества.
3. Рассмотрение сведений о кандидатах и информации о наличии, либо отсутствии их письменного согласия быть выдвинутыми на утверждение аудитора Общества, выборах членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на годовом (2024г.) общем собрании акционеров Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
1-02-00580-А от 27.05.1997 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 30.01.2024г.